董事会秘书

上市公司董秘如何筹备三会?

关注者
79
被浏览
33,522

5 个回答

股东大会会议召开流程:

董事会(监事会)会议召开流程:

以上流程图来自上市公司信息披露辅助系统:易问易答

易问易答下载

这是免费软件,信披小能手呢!

===========

欢迎关注我!

微信服务号:Yinuo_CS

壹诺君个人号:yinuojun106

编辑于 2016-05-30 15:29

泻药,简单说。三会:董事会、股东大会、监事会。除了固定时间的会,将近期的汇报之外,年报公告等,临时的才伤脑筋。准备材料,联络,公开,反复,调整。例如,定增计划,从开始草案,预案,最后审核通过,中间的过程是无法想象的。所以说,证代真的很必要。

编辑于 2017-03-21 12:00

首先健全‘’三会‘’制衡机制,提高公司治理水平。依据法定程序筹备、组织‘’三会‘’的召开,处理‘’三会‘’日常事务;建立和完善一系列议事规则和监督制约机制,进一步规范股东大会、董事会、监事会、经理层的职责、权利和义务,形成权利机构、决策机构、监督机构、执行机构之间分工明确、协调运转、有效制衡机制,提高公司治理水平。

其次,建立和完善各项制度,为三会决策提供保障。

(1)《公司章程》:在公司章程中明确界定股东大会、董事会、监事会、董事长和总经理的权责。

(2)《重大信息内部报告工作细则》:规定重大信息报告义务人、重大信息披露的范围和流程。

(3)完善产权代表管理制度:规定首席产权代表在控股、参股企业召开股东大会、董事会前十天提交请示报告。董事会办公室对决策程序和信息披露提出意见,会后记录备案。

(4)议案内部审批程序及格式指引:对投资、收购、出售、质押担保、贷款、关联交易,规定议案的基本内容、支撑文件,内部审批程序及格式指引。

再次,严格规范重大信息的审理制度,保障决策的科学、合规。

(1)通过产权代表报告,持续保持与职能部门及下属企业的沟通和联系,确保各项重大事项履行必要的决策程序和信息披露。

(2)对议案内部审批程序及格式指引规范,对议案支撑文件严格审查,与公司的法律顾问有效沟通,确保"三会"审批议案没有瑕疵。

(3)发挥独立董事在专业知识和经验的优势,对议案提出合理化建议,确保议案的科学合高效。

发布于 2016-06-06 18:05

公司治理机制的建设是董秘工作的重要内容,董秘每年都要在三会运作上投入大量的时间和精力,并要做好三会的计划安排、文件准备、会务组织、汇报沟通和文件管理等相关工作。

三会的流程可按照企业三会议事规则并严格按照相关议事规则执行。在三会中,相较于股东大会,因董事会审议的事项与上市公司日常经营运作密切相关,董事会的召开频率相对较高。在董事会中,多数企业搜集议案进行审批,批准后文件入会,经董事长同意后发送会议通知和会议议案给参会董事,安排好一切事宜就可以等待上会了。会后整理会议记录参会者签字,会后将会议资料、文件、记录归档保存。在文件准备方面,包括会议通知、会议文件、会议PPT或相关背景资料、会议表决票、会议决议汇总页、以及会议记录等等。

发布于 2023-04-28 16:09

股份有限公司是典型的“资合”公司,股东以其认购的股份对公司承担有限责任。由于股份公司归全体股东共同所有,不再单独属于包括控股股东在内的任何股东,因此要由股东大会选举产生董事会,并由董事会聘请经理层,实现所有权和经营权的分离。同时,要设立监事会对董事会和经理层的运作进行监督。三会一层运作机制的核心是保障股东权益,防止内部人控制Internal control。对公司而言,规范的公司治理corporate governance是增强投资者信心的关键。

股东大会应当每年召开一次,特殊情况下应当在2-3个月内召开临时股东大会,这些特殊情况包括:董事人数不足;公司亏损巨大;合计持有份额公司百分之十以上股份的股东请求;董事会认为必要;监事会提议以及公司章程规定的其他情形!股东大会应当由董事会召集,董事长主持。其中,当董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事主持。如果董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的,监事会应当及时召集和主持;如果监事会不召集和主持的,单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持,但前提是股东必须持股连续90日以上。

1、有限公司阶段

有限公司三会、高级管理人员的构成和职责情况如下:

有限公司依据《公司法》的规定制定了有限公司章程,基本构建了适应有限公司发展的组织结构:股东会由全体股东组成,是有限公司的权力机构,行使《公司法》及有限公司章程规定的一系列职权。董事会由股东会选举产生,负责执行股东会的决议并制定公司的经营投资方案。监事会由股东会选举产生,负责检查公司财务,监督董事、经理的日常工作。设总经理,由董事会聘任,负责组织实施董事会决议和公司的生产经营管理工作。

2、股份公司阶段

公司三会、高级管理人员的构成和职责情况如下:

(1)股东大会 shareholders meetings,是公司的权力机构,由全体股东组成。行使《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》规定的决定公司的发展战略方针、审议公司资本的变动事宜、选举董事及监事等一系列职权。股东大会现由XX名股东组成。

(2)董事会Meetings by Board of Directors,是公司的决策机构,由股东大会选举产生,对股东大会负责并报告工作。由股东大会授权全面负责公司的经营和管理,是公司的经营决策中心。董事会现由XX名董事组成,设董事长1人。

(3)监事会,是公司的监督机构,由股东大会选举产生,其中的职工代表监事由公司职工大会选举产生,监事会对股东大会负责并报告工作。监事会由股东大会授权,负责监督公司合法运作,监督公司董事、高级管理人员的行为。监事会现由XX名监事组成,其中包括由公司职工大会选举产生的职工监事1名。

(4)总经理及其他高级管理人员,由董事会聘任,实行董事会领导下的总经理负责制,由总经理具体主持公司日常生产经营管理工作。公司建立了与生产经营及规模相适应的组织机构,设立了研发部、产品部、技术服务部、销售部、市场部、财务部、人事行政部等7个职能部门,建立健全了内部经营管理机构,建立了相应的内部管理制度,比较科学的划分了每个部门的责任权限,形成了互相制衡的机制。

“三会”议事规则等公司内部控制制度文件及投资者关系管理制度的合法性。

1、有限公司阶段

有限公司历次章程在内容上基本能够符合《公司法》的规定;在程序上由股东会决议通过,并由全体股东在《章程》或《章程修订案》上签字确认,并经深圳市工商局备案登记。

2、股份公司阶段

股份公司现行章程严格依照《公司法》的规定,由股份公司创立大会决议通过,并已经深圳市工商局备案登记,合法、合规。

公司依据《公司章程》,制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》等细则,并由股东大会审议通过。公司制定了《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》,并由股份公司会议审议通过。

上述三会议事规则等各项内部规章制度在内容上均符合《公司法》等有关法律法规的规定;在程序上也经由股东大会、董事会审议并通过,合法有效。

公司已按照《公司法》及公司章程的规定,建立健全了包括股东大会、董事会、监事会、总经理、董事会秘书等在内的组织机构,并制定了相应的议事规则和工作细则。相关议事规则和工作细则均符合现行法律、法规的规定,合法有效。

发布于 2023-09-06 01:54